GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT
Brindamos asesoría para implementar y/o adecuar los sistemas existentes de administración de riesgos LA/FT, de acuerdo a las necesidades y tamaño de la empresa, y según las obligaciones específicas de cada sector. Así mismo, apoyamos las actividades relacionadas con las funciones del Oficial de Cumplimiento.
ÉTICA EMPRESARIAL
Asesoramos en el diseño e implementación de programas de ética y cumplimiento, y programas antisoborno, para identificar, prevenir y gestionar los riesgos de soborno transnacional o de cualquier acto de corrupción que pueda perjudicar a las organizaciones.
AUDITORÍA EXTERNA
Ofrecemos auditorías externas al Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT de las organizaciones, identificando sus deficiencias o sus debilidades para proponer soluciones y oportunidades de mejora, que garanticen la vigencia y la eficacia del sistema.
CAPACITACIÓN
Brindamos capacitación personalizada, como componente clave en el entendimiento, comprensión y gestión de los riesgos de LA/FT, soborno y corrupción, de acuerdo a las capacidades y necesidades de las organizaciones.
SISTEMAS Y PROCESOS
Apoyamos a las organizaciones con el diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de las organizaciones, definiendo las políticas, manual de funciones, procedimientos, formatos y registros. Optimizamos los procesos e indicadores de gestión.